Khởi tố thêm 03 vụ án liên quan đến Hà Văn Thắm

Trong phiên xử đại án Oceanbank, 3 khách hàng lớn là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil); Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) và Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đều khẳng định không nhận lãi suất ngoài từ ngân hàng Oceanbank. Ông Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2012-2015) còn đề nghị HĐXX xem xét xử lý bị cáo về Tội vu khống.

Bị can Hà Văn Thắm được dẫn giải đến phiên tòa hồi tháng 2, ảnh: Anh Tuấn (nguồn: internet)

Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm – Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576.012.242.219 đồng, trong đó chi cho: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP): 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỷ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP): 76,78 tỷ đồng. Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự.

CQĐT cũng khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự, vì có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án đối với những đối tượng có liên quan; đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản của Nhà nước.

Thiên Thanh