Vướng mắc trong thi hành án đối với vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Nội dung vụ án

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn - ông Ngô Duy Tân (sinh năm 1952, ngụ tại 55 đường DT743, KP Trung Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ)), do bà Ngô Hải Châu là người đại diện trình bày: Do có mối quan hệ bạn bè với con ông Ngô Duy Tân nên cuối năm 2012, ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh (sinh năm 1979, ngụ tại 54 đường số 3, tổ 55, KP4, P. An Khánh, TP. Thủ Đức (cũ), TP. Hồ Chí Minh) có đến gặp ông Tân để hỏi mượn tiền cho việc làm ăn đang gặp khó khăn, tin tưởng vào mối quan hệ của ông Thạnh với gia đình, ngày 01/02/2013 ông Tân đã đồng ý cho ông Thạnh mượn số tiền là 5.000.000.000 đồng, giao hẹn 8 tháng sau sẽ trả (có giấy biên nhận đính kèm). Sau đó ông Thạnh tiếp tục đề nghị được mượn nợ thêm 4 lần nữa cho các việc của cá nhân và làm tất cả đều có viết giấy biên nhận mượn tiền vào các ngày: Ngày 07/01/2014 mượn 4.500.000.000 đồng; Ngày 10/03/2015 mượn 4.000.000.000 đồng; Ngày /12/2016 mượn 4.700.000.000 đồng. Tổng số tiền ông Thạnh đã mượn của ông Tân là: 18.200.000.000 đồng. Sau lần muợn nợ cuối cùng, ông Thạnh cắt đứt liên lạc. Gia đình ông Tân đã nhiều lần liên lạc để đề nghị trả tiền lại nhưng ông Thạnh cố ý tránh né, không hồi đáp. Đối với số tiền nợ ngày 03/02/2015, mượn 5.000.000.000 đồng do ông Tân nhận thấy chưa cần thiết giải quyết trong vụ án này nên ông Tân rút yêu cầu đối với số tiền này.

Ông Ngô Duy Tân khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh phải trả lại cho ông Ngô Duy Tân tổng số tiền đã mượn là 18.200.000.000 đồng cộng với số tiền lãi chậm thanh toán theo lãi suất ngân hàng là 10% mỗi năm trên dư nợ gốc thực tế từ lần cuối cùng mượn nợ là năm 2016 đến ngày khởi kiện. Tổng số tiền lãi chậm thanh toán tạm tính là 10.920.000.000 đồng. Tổng cộng, số tiền ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh phải trả tính đấn ngày khởi kiện là 29.120.000.000 đồng. Đồng thời yêu cầu bị đơn phải tiếp tục thanh toán tiền lãi chậm trả cho đến khi thanh toán xong hết nợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: Buộc bị đơn là ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh phải trả ông Ngô Duy Tân số tiền nợ gốc 18.200.000.000 đồng và tiền lãi suất tính ngày xét xử sơ thẩm là ngày 12/9/2023 số tiền 15.286.809.000 đồng. Tổng cộng là 33.486.809.000 đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, bị đơn là ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh không có văn bản trình bày ý kiến về nội dung khởi kiện của nguyên đơn.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 3606/2023/DS-ST ngày 12/9/2023 của TAND TP. Thủ Đức (cũ), TP. Hồ Chí Minh đã quyết định tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn: Buộc bị đơn Huỳnh Tấn Gia Thạnh có trách nhiệm trả cho nguyên đơn Ngô Duy Tân số tiền nợ gốc 18.200.000.000 đồng và tiền lãi suất tính đến ngày 12/9/2023 là 15.286.809.000 đồng, tổng cộng là 33.486.809.000 đồng. Kể từ ngày 13/9/2023 nếu người phải thi hành án chưa trả số tiền gốc nêu trên, thì người phải thi hành án còn phải trả tiền lãi của số tiền gốc chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. Đồng thời, tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 20/2022/QĐ-BPKCTT ngày 03/11/2022 về việc “Phong tỏa tài sản cùa người có nghĩa vụ đối với tài sản là 2.500.000 cổ phiếu của DIC Holding (mã chứng khoán: DC4) do Công ty CP Xây dựng Dic Holdings (HOSE); Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower, số 12 đường 3/2, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phát hành thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh” và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 21/2022/QĐ- BPKCTT ngày 03/11/2022 về việc “Cấm xuất cảnh đối với ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh” để đảm bảo thi hành án đối với bản án này.

Đến ngày 27/9/2023, bị đơn là ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh nộp đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm số 3606/2023/DS-ST ngày 12/9/2023 của TAND TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 22/3/2024, TAND TP. Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 222/2024/DS-PT về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản, TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên xử: Đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngô Duy Tân đã rút yêu cầu về việc buộc bị đơn Huỳnh Tấn Gia Thạnh phải trả số tiền mượn 5.000.000.000 đồng ngày 03/02/2015. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngô Duy Tân: Buộc bị đơn Huỳnh Tấn Gia Thạnh có trách nhiệm trả cho nguyên đơn Ngô Duy Tân số tiền nợ gốc 18.200.000.000 đồng và tiền lãi suất tính đến ngày 12/9/2023 là 15.286.809.000 đồng. Tổng cộng là 33.486.809.000 đồng. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 20/2022/QĐ-BPKCTT ngày 03/11/2022 về việc “Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ đối với tài sản là 2.500.000 cổ phiếu của DIC Holding (mã chứng khoán: DC4) do Công ty CP Xây dựng Dic Holdings (HOSE) phát hành thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân Huỳnh Tấn Gia Thạnh” và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 21/2022/QĐ-BPKCTT ngày 03/11/2022 về việc “Cấm xuất cảnh đối với ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh. Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Tuy nhiên, trong quá trình cổ phiếu bị phong tỏa để chờ thi hành án, ông Thạnh lại cho rằng mình chỉ là người được Công ty TNHH xây dựng Nam Hải nhờ đứng tên mua hộ cổ phiếu. Từ đó, lại phát sinh tranh chấp giữa hai bên về quyền sở hữu 2.500.000 cổ phiếu nói trên.

Ngày 18/4/2025, ông Ngô Duy Tân nhận được thông báo về việc ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh nộp đơn xin hoãn thi hành án. Cùng lúc, Công ty TNHH xây dựng Nam Hải cũng gửi văn bản yêu cầu hoãn thi hành án với lý do tài sản đang tranh chấp, được TAND TP. Vũng Tàu thụ lý theo Thông báo số 02/2025/TB-TA.

Theo Công ty TNHH xây dựng Nam Hải, hai bên đã ký Biên bản hợp tác số 49-TTMT ngày 15/12/2021, Công ty đã ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh thay mặt đứng tên 2.500.000 cổ phiếu (trị giá 30 tỉ đồng) và mua cổ phiếu chào bán của Công ty CP xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán: DC4). Công ty cũng cho biết đã chuyển đủ số tiền này qua Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định, TP. HCM thông qua Ủy nhiệm chi ngày 30/12/2021.

Biên bản hợp tác số 49-TTMT ngày 15/12/2021 được Công ty TNHH xây dựng Nam Hải cung cấp cho Tòa án.

Cần sớm thi hành án theo quy định của pháp luật

Theo bà Ngô Hải Châu - người đại diện theo ủy quyền của ông Ngô Duy Tân tại phiên tòa phúc thẩm dân sự (người được thi hành án), mặc dù nội dung ủy nhiệm chi thể hiện:“Công ty TNHH xây dựng Nam Hải thanh toán phần còn lại của BBMT số 67A/TTMT (ngày 5/11/2019 và 1 phần tiền của BBMT số 77/TTMT (ngày 10/12/2019)”, nhưng cùng lúc, phía Công ty TNHH xây dựng Nam Hải và ông Thạnh đều nộp cho TAND TP. Vũng Tàu hai biên bản hợp tác số 67A/TTMT và 77/TTMT với nội dung không thể hiện giá trị số tiền rõ ràng.

Do vậy, bà Châu nghi ngờ rằng hai biên bản hợp tác này có thể đã bị làm giả để hợp thức hóa khoản chuyển tiền, tạo dựng hồ sơ hợp pháp cho việc ông Thạnh đứng tên số cổ phiếu đã bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án: “Nếu thật sự thanh toán cho Biên bản số 49-TTMT thì tại sao không ghi rõ nội dung này trong ủy nhiệm chi? Tại sao lại ghi là thanh toán “phần còn lại” và “một phần tiền” của các biên bản khác và tại sao dùng từ viết tắt BBMT thay cho chữ Biên bản hợp tác?” - bà Châu cho biết.

Biên bản hợp tác số 67A-TTMT ngày 05/11/2019 giữa Công ty TNHH xây dựng Nam Hải và ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh.

Cho rằng việc phát sinh tranh chấp này nhằm mục đích trì hoãn nghĩa vụ thi hành án với số tiền gần 33,5 tỷ đồng, gây thiệt hại rất lớn cho phía nguyên đơn là ông Ngô Duy Tân, nên ngày 12/5/2025, bà Ngô Hải Châu đã gửi đơn đề nghị tới VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và VKSND TP. Vũng Tàu, TAND TP. Vũng Tàu, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xem xét lại quá trình thụ lý vụ án giữa ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh và Công ty TNHH xây dựng Nam Hải.

Bà Châu cũng đề nghị Cơ quan CSĐT TP. Hồ Chí Minh và TP. Vũng Tàu vào cuộc xác minh dấu hiệu trốn tránh thi hành án của ông Thạnh, đồng thời làm rõ việc chuyển tiền giữa Công ty TNHH xây dựng Nam Hải và ông Thạnh, đặc biệt là nội dung liên quan đến các biên bản hợp tác năm 2019 và năm 2021.

Vụ kiện giữa ông Ngô Duy Tân và ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh đã kéo dài từ năm 2022, bản án và biện pháp phong tỏa tài sản đều đã có hiệu lực pháp luật, nhưng suốt thời gian đó Công ty TNHH xây dựng Nam Hải không có thông tin, phản ánh về quyền sở hữu số cổ phiếu nói trên. Quá trình xét xử vụ án ông Thạnh cũng không hề cung cấp thông tin về nội dung này, mặc dù ông Thạnh là người đứng tên hộ cho số cổ phiếu này như thỏa thuận giữa ông Thạnh và Công ty TNHH xây dựng Nam Hải (?).

Tuy nhiên, đến thời điểm tài sản bị kê biên để thi hành án, ông Thạnh bất ngờ khởi kiện Công ty TNHH xây dựng Nam Hải để đòi 360 triệu đồng tiền công “đứng tên hộ”, từ đó Công ty TNHH xây dựng Nam Hải đã phản tố, xác nhận số cổ phiếu này là tài sản của mình (?!).

Biên bản hợp tác số 77-TTMT ngày 10/12/2019 giữa Công ty TNHH xây dựng Nam Hải và ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh.

Ngày 02/01/2025, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức (cũ), TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-CCTHADS và Thông báo số 63/TB-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh, gồm 2.500.000 cổ phiếu của DIC Holding (mã chứng khoán: DC4) do Công ty CP Xây dựng Dic Holdings (HOSE) phát hành thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh.

Đến ngày 18/4/2025, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức tiếp tục ban hành Quyết định số 48/QĐ-CCTHADS về việc tiếp tục thi hành án đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 222/2024/DS-PT về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Tuy nhiên đến nay, do có yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh và đơn phản tố của Công ty TNHH xây dựng Nam Hải, bản án trên vẫn chưa được thi hành, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và nghĩa vụ của người được thi hành án là ông Ngô Duy Tân.