Tuyên án đường dây đánh bạc 330 tỷ xuyên quốc gia

Theo đó, Wong Boon Leong (SN 1980, quốc tịch Singapore) bị tuyên phạt 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Các bị cáo liên quan gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986) lĩnh 2 năm tù; Phạm Ngọc Thành (ngụ Hà Nội) lĩnh 2 năm tù; Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ quận 7, TP HCM) 18 tháng tù cùng về tội Tổ chức đánh bạc.

60 bị cáo còn lại bị tuyên phạt về tội Đánh bạc với mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, trang web Dafabet có máy chủ đặt tại Philippines, do một nhóm người nước ngoài điều hành, chuyên cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng Internet.
Tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet.

Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng.

Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Trong khoảng thời gian chưa đến 1 năm, Wong Boon Leong đã trực tiếp nhờ và thông qua một số đối tượng người Việt mở 43 tài khoản ngân hàng. Số tài khoản này Wong Boon Leong giao hết cho Chris để nhận, chuyển tiền đánh bạc trên trang web Dafabet.

Với hành vi trên, Wong Boon Leong hưởng lợi bất chính 30.000 đôla Singapore. Nguyễn Thị Kim Cúc đã mở và nhờ người khác mở 18 tài khoản ngân hàng, nhận 86 tỷ đồng tiền đánh bạc của các con bạc, hưởng lợi 80 triệu đồng; Nguyễn Văn Nam mở 4 tài khoản, nhận 4,5 tỷ đồng, hưởng lợi 52 triệu đồng.

Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet tại Việt Nam đã nhận gần 330 tỷ đồng.

Theo NĐT