Truy tố các cựu cán bộ hải quan, thuế tiếp tay cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế

Ngoài ra, VKSNDTC còn truy tố đối với 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 đối tượng khác phạm tội mua bán trái phép hoá đơn.

Theo Cáo trạng của VKSNDTC: Từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT của Nhà nước, Lê Thị Chi cùng các đồng phạm Lê Thị Lam Phương, Dương Triệu Khải, Lê Minh Giang, Trương Văn Đạt, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Thị Phượng, Cao Khánh Hùng, Trương Văn Sơn, Trương Hoài Tâm và Chung Cửng đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng 03 pháp nhân là: Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trong nước.

Qua đó nhóm bị can do Chi cầm đầu đã quan hệ móc nối chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước tổng cộng hơn 41 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Việt Cường, Châu Thúy Hằng, Thái Quân, Lâm Tuấn Phát, Lê Thị Sĩ, Đinh Thị Mỹ Linh và Phan Văn Thọ (nhóm 7 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn) vì động cơ vụ lợi đã bán cho Lê Thị Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn GTGT khống hàng hóa hoặc không đúng thực tế mua vào để hợp thức hóa các bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền ghi khống trên hóa đơn là hơn 443 tỷ đồng để Lê Thị Chi làm thủ tục hoàn thuế chiếm đoạt hơn 41. tỷ đồng tiền ngân sách Nhà nước.

Đối với, 34 cán bộ hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, mặc dù biết Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô của Lê Thị Chi khai khống số lượng hàng hóa trong các tờ khai xuất khẩu hàng hóa (chủ yếu là các tờ khai xuất khẩu mặt hàng bách hóa tổng hợp) cho Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh Dân Thành Đô, nhưng vì động cơ vụ lợi, đã làm trái công vụ, không đề xuất chuyển phân luồng tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “Hàng hóa đã xuất khẩu”; “Đã làm thủ tục hải quan” trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Công ty Kim Chi, Công ty Phương Tùng, Doanh nghiệp tư nhân Dân Thành Đô. để Lê Thị Chi cùng các đồng phạm sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế GTGT trái quy định pháp luật.

Các bị can trong vụ án phạm tội có tổ chức, nhiều đối tượng tham gia, phạm tội nhiều lần, vụ lợi trong thi hành công vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy, VKSNDTC đã truy tố đối với 52 bị can như sau:

– Truy tố đối với Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Văn Biên, Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Sơn, Lê Khương Toàn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phi Công, Thái Thanh Nguồn, Lê Thị Duyên, Phan Thành Lập, Phạm Tấn Tài, Đỗ Văn Tần, Lê Phi Thu, Lâm Phú Tuấn, Dương Công Báu, Ngô Hoàng Nhu, Trương Quang Tín, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Sỹ Thìn, Khưu Văn Điều, Lê Văn Quang, Lý Ngọc Tâm, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thái Hùng, Bùi Công Tăng, Trương Đình Hận, Phạm Vinh Hiển, Nguyễn Thành Nhĩ, Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 BLHS năm 1999.

– Truy tố đối với Lê Thị Chi, Lê Thị Lam Phương, Lê Minh Giang, Trương Văn Đạt, Chung Cửng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, b, khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999.

– Truy tố đối với Dương Triệu Khải, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Văn Sơn, Cao Khánh Hùng, Trương Văn Sơn, Trương Hoài Tâm, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, b, khoản 3, Điều 139 BLHS năm 1999.

– Truy tố đối Châu Thúy Hằng, Nguyễn Việt Cường,Thái Quân, Lâm Tuấn Phát, Đinh Thị Mỹ Linh, Lê Thị Sĩ, Phan Văn Thọ, về tội : “Mua bán trái phép hóa đơn” theo điểm a, d, đ, g, khoản 2 Điều 164a BLHS năm 1999.

VKSNDTC đã phân công VKSND tỉnh An Giang thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này./.

Ngân Hà