Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo mới

Qua mạng xã hội Facebook, ngày 17/7/2017 chị Bùi Thị H, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú và chỗ tại quận K.A, thành phố Hải Phòng, làm quen và kết bạn với một người nước ngoài có tài khoản tên là Nazzy Ernest Bliss. Sau nhiều lần nói chuyện qua tin nhắn và hội thoại, người này cho biết anh ta là sỹ quan cao cấp của Hoa Kỳ, tham chiến tại Syri, có các hợp đồng kinh tế đối với các công ty dầu mỏ, khai thác khoáng sản. Do vậy, anh ta có một số lượng tiền lớn khoảng 800.000 USD muốn chuyển về Việt Nam để chị H giữ hộ. Chị H đồng ý và được người này cho biết số tiền sẽ được gửi qua một người khác ở Syri, phải mất một khoản phí là 1.500 USD, đề nghị chị H thanh toán giúp cho anh ta số tiền trên bằng tiền Việt Nam đồng.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Đến chiều ngày 23/7/2017, có 01 người phụ nữ lạ mặt gọi cho chị H qua số điện thoại 0167728xxxx thông báo tiền và vàng đã được cầm về Việt Nam, hiện đang làm thủ tục ở sân bay và yêu cầu chị H chuyển tiền lệ phí là 30 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn M. T, số tài khoản 3181000008xxxx mở tại Ngân hàng BIDV quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đã giao dịch với Nazzy Ernest Bliss trước đó, chị H đã chuyển vào tài khoản trên số tiền 30 triệu đồng. Tiếp theo, người phụ nữ này lại liên lạc với chị H yêu cầu chuyển tiền thêm vào tài khoản trên với nhiều lý do khác nhau mới lấy được hàng.

Chị H đã hai lần chuyển tiền theo yêu cầu của người phụ nữ đó với tổng số tiền là 230 triệu đồng. Trong lúc này, chị H có liên lạc với Nazzy Ernest Bliss thì liên lạc gián đoạn do anh ta bận công việc. Đến ngày 01/8/2017, có số điện thoại 0936204036 nhắn tin cho chị H với nội dung hàng vẫn kẹt ở sân bay, yêu cầu chị H tiếp tục chuyển tiền. Lúc này, chị H nhận thấy đây là hành vi lừa đảo nên đã đến Cơ quan Công an để tố giác.

Tiến hành xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã xác định được các đối tượng có liên quan trong vụ việc hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có 02 đối tượng là người nước ngoài.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ghi lời khai của Nguyễn M. T (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ dân phố số 3, Thị trấn C.S, huyện C.S, tỉnh G.L, chỗ ở số 127 đường C, phường P, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là chủ tài khoản số 3181000008xxxx mở tại Ngân hàng BIDV quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Thạch H. H (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú ấp T. H, xã B. T, huyện C, tỉnh A. G, chỗ ở căn hộ E27-0907 chung cư B, phường P. M, quận X, thành phố Hồ Chí Minh) và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng người nước ngoài có tên OKONKWO EZEKIEL IFEANYI để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thu Ngân

VKSND Tp. Hải Phòng

Bài viết có liên quan >>>

Lừa đảo hẹn hò qua mạng internet và lừa đảo trúng thưởng nhằm chiếm đoạt tài sản

Lại bùng phát cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài