VKSND tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Bị can Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết thời gian qua đã điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông. 

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7-10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP Hồ Chí Minh, hiện Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Các bị can Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng và Hồ Bửu Phương (từ trái qua). (Ảnh: Bộ Công an)

3 bị can khác cùng bị khởi tố gồm: Trương Huệ Vân (SN 1988, trú tại TP Hồ Chí Minh) là Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (1984, trú tại TP Hồ Chí Minh) là Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương (SN 1972, trú tại TP Hồ Chí Minh) là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Trương Mỹ Lan được biết đến là một nữ tỉ phú người Việt gốc Hoa, còn được gọi với cái tên "Trương Muội". Chồng bà Lan là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Trước đó, giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. 

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Trương Mỹ Lan giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn này có vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng, chuyên đầu tư các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, thể thao, dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn sở hữu nhiều khu đất vàng tại trung tâm TP Hồ Chí Minh.