Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ được xây dựng theo lộ trình cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng bộ, ngành và cơ quan liên quan, hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế

Kế hoạch xác định việc đánh giá, nhận diện và kiểm soát rủi ro là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đến tháng 9/2026, các bộ, ngành phải xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động cấp bộ nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên cơ sở Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2023-2028.

Song song với việc ban hành chính sách, các bộ, ngành phải thiết lập cơ chế giám sát việc thực hiện, bảo đảm các giải pháp được triển khai thực chất, trong đó chú trọng theo dõi công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các cơ quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu chứng minh việc triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro trên thực tế.

Kế hoạch cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng phạm vi đánh giá rủi ro đối với các loại tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao đã được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương, như tội phạm về môi trường và tội phạm lạm dụng tình dục.

Đáng chú ý, việc hoàn thành đánh giá rủi ro ngành trong các lĩnh vực casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và các thỏa thuận pháp lý được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện bức tranh tổng thể về rủi ro rửa tiền tại Việt Nam, qua đó tạo cơ sở để xây dựng các giải pháp quản lý hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa.

Tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với FATF

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế trong nước, Kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường cả hợp tác chính thức thông qua dẫn độ, tương trợ tư pháp và hợp tác không chính thức giữa các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo tài chính với các đối tác nước ngoài nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm và truy tìm tài sản.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế ưu tiên trong hợp tác quốc tế. Nội dung bao gồm việc ký kết các hiệp định, thỏa thuận với đối tác nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin tình báo tài chính, thực hiện các yêu cầu hợp tác quốc tế chính thức và không chính thức. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 1/2027.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống thu thập, tổng hợp số liệu về hoạt động hợp tác quốc tế, bao gồm số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp, yêu cầu hợp tác quốc tế, các chương trình đào tạo dành cho điều tra viên, kiểm sát viên và các lực lượng thực thi pháp luật. Đồng thời, các cơ quan thanh tra, giám sát đối tượng báo cáo tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin và hợp tác với các cơ quan giám sát nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền xuyên biên giới.

Để bảo đảm việc triển khai Kế hoạch thống nhất, đồng bộ, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trước các mốc ngày 1/3, 1/7 và 1/11 hằng năm hoặc theo yêu cầu của FATF, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp thông tin, số liệu, tài liệu từ các bộ, ngành để xây dựng báo cáo gửi FATF đúng thời hạn.

Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch; định kỳ gửi đầy đủ thông tin, số liệu và tài liệu về kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ báo cáo với FATF.