Phú Thọ: Xét xử 100 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỉ đồng

Tại phiên toà, có 34 bị cáo có mặt, 66 bị cáo có đơn xin vắng mặt và chỉ có 1 người có mặt trong tổng số 22 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội “Trốn thuế”.

Toàn cảnh phiên toà xét xử sơ thẩm.

Đối tượng cầm đầu trong vụ án là Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, trú tại TP. Hồ Chí Minh) phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 2 Điều 203 và điểm a, khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Nguyễn Thúy Hạnh (sinh năm 1980, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) là Giám đốc Công ty CP Nam Sơn VIC (địa chỉ tại thị xã Phú Thọ) đã mua 31 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hàng hóa là 8,7 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 14/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Cáo trạng xác định, các bị cáo đã lợi dụng quy định đăng ký kinh doanh và chuyển nhượng doanh nghiệp được phép thực hiện qua mạng, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú đã thông qua Nguyễn Thị Huế  và 2 cá nhân là Kiên và Vân (không xác định được danh tính) để mua 646 doanh nghiệp. Trong đó, Tú thông qua Huế mua 500 doanh nghiệp, với chi phí từ 50 - 60 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm các chi phí chuyển nhượng, sang tên, đặt biển, hóa đơn điện tử, làm con dấu mới...). Tổng số tiền Tú đã trả cho Huế để thực hiện việc “mua” doanh nghiệp này là 30,3 tỉ đồng. Sau đó, thông qua mạng xã hội “Facebook”, “Zalo” và các hội nhóm trên mạng Internet, Tú thiết lập mạng lưới 73 đối tượng trung gian (F1, F2…) để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn cả nước, nhằm hưởng lợi bất chính.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ nêu rõ, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú đã trực tiếp và thông qua 73 đối tượng trung gian, sử dụng 646 công ty, để bán trái phép 1.025.712 hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số hơn 63.762 tỉ đồng. Nguyễn Minh Tú thu được số tiền hơn 294 tỉ đồng từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Số tiền này, Tú đã chia cho Võ Tấn Lộc (là người điều hành các công ty tài chính của Tú) số tiền hơn 12,3 tỉ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế (là người giúp Tú “mua” các doanh nghiệp) số tiền 31,6 tỉ đồng; còn lại Tú tự nguyện giao nộp số tiền hơn 15,2 tỉ đồng. Như vậy, Nguyễn Minh Tú còn phải nộp số tiền hưởng lợi hơn 234,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Tú đã đặt mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) và sử dụng để tạo dựng “khống” các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn, rồi chuyển lại cho doanh nghiệp mua hóa đơn sử dụng thanh, quyết toán với cơ quan Thuế.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày từ ngày 19/12 đến 29/12/2023.