Chuẩn bị xét xử vụ cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng và 14 đồng phạm

Theo Cáo trạng truy tố của VKSND tối cao: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (viết tắt là Tập đoàn Tân Hoàng) được thành lập ngày 16/6/1993, trụ sở chính tại tầng 16, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng, trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng góp hơn 5.147 tỉ đồng (51,48%) và 5 công ty liên quan. Bị cáo Đỗ Anh Dũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo một số nhân viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện hành vi gian dối, hợp thức phương án phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tạo dựng việc mua bán trái phiếu bằng cách chạy dòng tiền “khống”, qua đó, tạo lập giá trị trái phiếu “ảo”, hợp thức trái chủ sang cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh, sau đó bán trái phiếu, huy động và chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 người bị hại.

Theo đó, thời điểm đầu năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Để có tiền chi phí hoạt động bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư và thanh toán các khoản nợ của Tập đoàn, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, tìm phương án, cách thức huy động vốn cho Tập đoàn.

Trên cơ sở đề xuất của bị cáo Việt, bị cáo Dũng thống nhất chủ trương, giao cho bị cáo Việt chỉ đạo các lãnh đạo, nhân viên cấp dưới rà soát, lựa chọn pháp nhân thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút được nhiều người mua. Sau đó hợp thức trái chủ, sử dụng pháp nhân, thương hiệu của Tập đoànTân Hoàng Minh để bán cho nhà đầu tư thứ cấp, huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Việc phát hành trái phiếu không sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm tổ chức phát hành mà lựa chọn sử dụng pháp nhân của 3 công ty gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất Động sản Ngôi Sao Việt, do bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện pháp luật; Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, do bị cáo Trần Hồng Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật; Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, do bị cáo Nguyễn Khoa Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Cả 3 công ty trên đều do bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp để thực hiện các dự án bất động sản, chỉ định các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) và Nguyễn Khoa Đức (trợ lý Đỗ Hoàng Việt) đứng tên Chủ tịch, Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Thực chất, 3 bị cáo này đứng tên hộ về vốn góp, cổ phần cho bị cáo Đỗ Anh Dũng; mọi hoạt động của 3 công ty trên do bị cáo Đỗ Anh Dũng quyết định, chỉ đạo, điều hành.

Các công ty này mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỉ đồng. Sau đó, bị cáo Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành. Từ đây,  Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền bị cáo Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm huy động được gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Cac cơ quan tiến hành tố tụng xác định, có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng. Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Bị caó Đỗ Anh Dũng được xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.