3 cán bộ ngân hàng ở Khánh Hòa hầu tòa

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 3/2019, Lưu Thị Thanh Linh (38 tuổi, giao dịch viên, kế toán Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) lập các chứng từ rút tiền tiết kiệm từ hệ thống máy tính ngân hàng. Chị Linh giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay và cho khách hàng ký khống. Nữ giao dịch viên thông báo cho khách hàng ký lại chứng từ bị sai trước đó nhưng khách hàng không ngờ rằng lại ký vào các chứng từ rút tiền.

Bằng cách này, Linh đã rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại Phòng giao dịch Ninh Diêm và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57,7 tỷ đồng.

Khi đó Trần Thị Hằng (44 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) và Lê Thị Thu Uyên (34 tuổi, nguyên Phó giám đốc Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) được cho đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao về các quy định về quản trị nội bộ của Agribank; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý; không kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Điều này đã để cho Linh lập các chứng từ rút tiền từ hệ thống máy tính ngân hàng và giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay, cho khách hàng ký khống trên các chứng từ giao dịch, giấy rút tiền mà vẫn phê duyệt trên hệ thống và ký xác nhận dưới mục "Kiểm soát", "Phó giám đốc", "Giám đốc" trên các chứng từ trên, tạo điều kiện cho Linh rút tiền và chiếm đoạt.

Giao dịch viên, kế toán Lưu Thị Thanh Linh bị truy tố về tội tham ô tài sản; Ninh Diêm Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.