Vụ việc tranh chấp tại Công ty Kim Anh: Tạm hoãn xuất cảnh đối với Vợ chồng giám đốc Nguyễn Lương Thế

Trước đó, ngày 31/08/2020, TAND quận Ba Đình đã ban hành bản án sơ thẩm số 63/2020/DS-ST về tranh chấp đòi tài sản và chia tài sản chung. Nguyên đơn là vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh, bà Đỗ Thị Kim Ngân (trú tại phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) và bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế (Giám đốc Công ty Kim Anh) cùng vợ là bà Nguyễn Kim Anh (hiện trú tại 132 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, trước đó trú tại quận Ba Đình). Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ vụ án, TAND quận Ba Đình đã buộc vợ chồng ông Thế phải thanh toán cho ông Vinh, bà Ngân tổng cộng số tiền trên 93,5 tỷ đồng. Sau đó, bị đơn đã làm đơn kháng cáo. Ngày 23/12/2020, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và ban hành Bản án phúc thẩm số 478/2020/DS-PT.

Căn cứ các biên bản họp ngày 07/12/2015; ngày 13/12/2015 đều thể hiện vợ chồng ông Vinh (bố ông Đoàn Minh Quân là thành viên sở hữu 50% vốn điều lệ của công ty Kim Anh) cho vợ chồng ông Thế, Kim Anh vay tiền. Hai bên xác định số tiền vay, nợ, đã thỏa thuận về phương án, thời gian, mức lãi suất phải trả. “Đồng thời, căn cứ các quy định tại Bộ Luật Dân sự 2005, 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, cấp sơ thẩm xác định vợ chồng ông Thế phải trả cả gốc và lãi phát sinh số tiền hơn 93,5 tỷ đồng là có căn cứ”- bản án phúc thẩm của TAND TP. Hà Nội khẳng định.

Qua các cấp xét xử, nguyên đơn ông Đoàn Văn Vinh đều cho rằng đây thực chất là số tiền gia đình ông đã cho vợ chồng ông Thế vay để có tiền góp vào Dự án Phố Wall tương ứng với 50% cổ phần của mình. Vì vậy, ông đã có đơn đề nghị vợ chồng ông Thế phải có trách nhiệm trả hơn 93 tỷ đồng cho cá nhân mình.

Ngày 20/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình đã ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 511/QĐ-CCTHANDS đối với vợ chồng ông Thế. Theo đó, căn cứ vào bản án phúc thẩm số 478/2020/DS-PT của TAND TP. Hà Nội, Chi cục quyết định: Điều 1 buộc ông Thế phải trả cho ông Vinh số tiền hơn 93,5 tỷ đồng.

Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 511/QĐ-CCTHANDS đối với vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh

“Đồng thời, khi người được thi hành án có đơn, nếu người phải thi hành trả tiền chưa xong thì còn phải chịu lãi suất 30%/năm đối với số tiền chưa thi hành xong quy định tại điểm 1.1, Điều 1 (khoản hơn 74 tỷ). Bên cạnh đó, còn phải chịu mức lãi suất 18%/năm đối với số tiền chưa thi hành xong quy định tại điểm 1.2 (số tiền 18,7 tỷ) của quyết định này kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (ngày 31/08/2020) cho đến khi thi hành án xong khoản tiền phải thi hành tại các điểm này tương ứng với thời gian chậm thi hành”- văn bản của Chi cục THADS quận Ba Đình nêu rõ.

Để bảo đảm quá trình thi hành án, ngày 01/02/2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-CCTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, Điều 1 quyết định nêu rõ: Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Lương Thế sinh năm 1958, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 132 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội; bà Nguyễn Kim Anh sinh năm 1967 nơi đăng ký hộ khẩu 82 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Quyết định số 67/QĐ-CCTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với  ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh

“Kể từ ngày 02/02/2021 đến khi thi hành án xong hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản, biệp pháp khác để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Kim Anh tại Quyết định thi hành án số 511/QĐ-CCTHADS ngày 20/01/2021 của Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình theo quy định của pháp luật” – Quyết định 67 nêu rõ.

Không chỉ phải thi hành án bản án này, trước đó, ông Thế với tư cách Giám đốc Công ty Kim Anh còn đang phải thực hiện Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/08/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội. Theo đó, Tòa tuyên buộc ông Thế phải lập chi nhánh công ty để thực hiện Dự án Phố Wall theo biên bản ngày 11/01/2013 và chỉ được phép bán nhà khi có sự thông qua của HĐTV. Theo phản ánh, mặc dù bản án đã có hiệu lực, cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản yêu cầu thi hành án nhưng ông Thế vẫn chưa thực hiện.

Dự án Phố Wall , Cầu Giấy, Hà Nội

 Vì vậy, ngày 09/09/2019 với tư cách thành viên Công ty Kim Anh, ông Quân đã khởi kiện buộc ông Thế phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do không thành lập chi nhánh gây thiệt hại cho công ty ước tính khoảng hơn 351 tỷ đồng. Ngày 29/10/2019, TAND TP. Hà Nội đã có thông báo thụ lý vụ án số 34/2019/TLST-KDTM về tranh chấp giữa công ty, thành viên với người quản lý Công ty. Ngày 11/12/2019, TAND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 496/2019 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm ông Nguyễn Lương Thế với tư cách thành viên, Giám đốc Công ty Kim Anh có hành vi huy động vốn, bán nhà ở tại Dự án Phố Wall cho đến khi có Nghị quyết hợp pháp của HĐTV Công ty Kim Anh cho phép. Tuy nhiên, ông Thế vẫn tự ý chuyển nhượng 14 căn nhà gây thiệt hại lớn cho các cổ đông. Đồng thời, ông Thế cũng không trả các khoản nợ với ngân hàng, nợ tiền thuế sử dụng đất với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Đến ngày 5/6/2020, TAND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Thông báo số 300/TB-TA về việc về việc thụ lý đối với yêu cầu khởi kiện bổ sung của ông Đoàn Minh Quân. Theo đó, ông Quân đề nghị Tòa án tuyên hủy bỏ 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do ông Thế đã tự ý bán tài sản của công ty tại dự án Phố Wall không thông qua HĐTV, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trái quy định tại Điều 67 Luật Doanh nghiệp. Tới nay, đã hơn 15 tháng trôi qua nhưng vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử khiến các đương sự lo lắng về những thiệt hại có thể phải gánh chịu. Hiện tại, ông Thế đang phải thi hành hai bản án đã có hiệu lực và là đương sự của một vụ án khác.

PV sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về vụ việc./.