Quảng Ninh: Xét xử cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Cụ thể, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ ngành thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Cát Hải bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Toàn cảnh phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cùng 12 bị cáo khác về các tội“Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên bị truy tố về về tội “Trốn thuế”.

Đồng thời, TAND tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2007, bị cáo Trương Xuân Đước (sinh năm 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) cùng vợ là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung làm đầu mối, tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ năm 2014 - 2021, vợ chồng bị cáo Đước sử dụng CCCD của mình và CMND, CCCD của người thân quen để thành lập thêm nhiều công ty nhằm thuận tiện cho hoạt động. Tính đến khi bị bắt, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với hóa đơn đầu vào, căn cứ vào lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng Đước mua hóa đơn của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác với giá từ 5 - 6% giá trị hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn (chưa tính thuế VAT) để sử dụng kê khai báo cáo thuế.

Năm 2018, bị cáo Bùi Huy Hợp bị Công an TP. Hải Phòng bắt, để tránh bị phát hiện, vợ chồng bị cáo Đước đã hạn chế mua hóa đơn mà thành lập 11 công ty làm nguồn vào, sử dụng kê khai báo cáo thuế cho hoạt động bán hóa đơn trái phép. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,21 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2022, bị cáo Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Sợ bị bắt giữ, bị cáo Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp bị cáo Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để nhờ chạy tội. Sau đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng bị cáo Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10 - 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa bị cáo Đỗ Hữu Ca tổng cộng 35 tỷ đồng. Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng bị cáo Đước lại đến nhà bị cáo Ca, được bị cáo Ca cho biết đã lo xong việc ở Công an TP. Hải Phòng và đang nhờ người lo ở Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đến ngày 03/02/2023, bị cáo Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, sau đó, bị cáo Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị cáo Ca đuổi về.

Ngày 07/02/2023, bị cáo Ngọc Anh cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Tiếp theo, đến ngày 18/2/2023, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".