Phê chuẩn Quyết định khởi tố nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hồ Sỹ Thường (36 tuổi, Giám đốc Công ty Bất động sản Xuân Anh, trụ sở tại Bình Dương); Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi, trú huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đỗ Minh Phương (24 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thu Hà (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà, trụ sở tại TP. Bà Rịa) về tội danh tương tự.

Bị can Hồ Sỹ Thường và Đỗ Minh Phương (từ trái qua phải).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2019, ông H.V.Th. (trú tại Đồng Nai) đến gặp Nguyễn Thị Thu Hà mua 10 nền đất thương phẩm tại huyện Long Điền với giá 6,5 tỉ đồng. Việc mua bán này thông qua giới thiệu của Hồ Sỹ Thường, Giám đốc Công ty Bất động sản Xuân Anh (trụ sở tại Bình Dương).

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thu Hà không trực tiếp ký hợp đồng với ông Th. mà giao việc ký hợp đồng cho nhân viên là Đỗ Minh Phương và Nguyễn Thị Hạnh.

Theo hợp đồng, ông Th. đặt cọc 1 tỉ đồng và trong vòng 120 ngày, sẽ nhận được "sổ đỏ" và trả hết tiền. Tuy nhiên, sau khi đặt cọc, ông Th. phát hiện các nền mình mua không thể làm được "sổ đỏ" vì chưa xây dựng xong hạ tầng, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên có đòi lại tiền cọc.

Trong khi chưa giải quyết xong chuyện mua bán với ông Th. cũng như không trả lại tiền cọc, Hà và nhân viên tiếp tục bán 10 nền đất mà ông Th. đã đặt cọc cho nhiều người khác để chiếm đoạt thêm số tiền hơn 7,6 tỉ đồng.

Quá trình điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, Hà có nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại một dự án ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do chưa hoàn thiện hạ tầng, dự án này chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Hà vẫn cùng Phương, Hạnh và Thường tổ chức bán đất nền tại dự án nhằm thu lợi bất chính.