Phê chuẩn khởi tố một giám đốc trốn thuế

Kết quả điều tra xác định, để đáp ứng tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hương Sơn, tháng 2/2015, Hồ Sỹ Nhật (sinh năm 1979; trú tại TDP 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã nhờ ông Uông Xuân Phúc (sinh năm 1952; trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đứng tên để làm thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Xuân Phúc, lấy địa chỉ kinh doanh tại xóm Trung Hoa, xã Sơn Phúc (nay là xã Kim Hoa), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, Hồ Sỹ Nhật sử dụng pháp nhân của Công ty Xuân Phúc ký kết, thực hiện 09 hợp đồng thi công xây dựng với 05 UBND xã trên địa bàn huyện Hương Sơn và được các chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán với tổng số tiền 5.358.958.000 đồng, nhưng công ty TNHH MTV Xuân Phúc không xuất hóa đơn GTGT, không thực hiện mở, ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định, không kê khai thuế GTGT phải nộp cho ngân sách Nhà nước. 

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng với Hồ Sỹ Nhật.

Sau đó, Hồ Sỹ Nhật đã làm thủ tục rút toàn bộ số tiền đã được thanh toán ra khỏi tài khoản của công ty Xuân Phúc để sử dụng chi trả chi phí của công trình và chi tiêu cá nhân.

Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho thấy Công ty TNHH MTV Xuân Phúc đã trốn thuế số tiền là 306.120.046 đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.