Phê chuẩn khởi tố 38 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng

Các đối tượng: Phạm Thị Mai Ngân, Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý (từ trái qua phải).

Trước đó, ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý  khi cả hai đang lẩn trốn tại Quận 7.

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do 2 đối tượng là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu.

Đây là chuyên án có quy mô lớn do Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh theo dõi, chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet có phương thức hoạt động rất tinh vi. Cụ thể, thay vì đặt cược theo phương thức thông thường, các đối tượng đặt cược thông qua việc dùng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính, sau đó quy đổi, nạp hoặc rút tiền để đánh bạc.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn này gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Đường dây này hình thành nhiều đường dây nhỏ, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tang vật bị Cơ quan công an thu giữ.

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan). Công an lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỉ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy... và hơn 2,9 tỉ đồng tiền mặt cùng các tài liệu như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). 

Giao diện sàn giao dịch.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 02 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (02 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com sang Skyqueenpro.com rồi Rocketgameslive.com tới Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. 

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Khi số lượng người chơi nhiều, các đối tượng cầm đầu sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ./.