Phá ổ tín dụng đen, cho vay lãi suất 180%/năm

Trước đó, chiều 8/4, khi Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội kiểm tra hành chính 2 thanh niên ở khu vực phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội thì phát hiện trong người 2 thành niên có 5 giấy vay vợ. Qua làm việc, 2 thành niên khai nhận đang đi thẩm định khách vay tiền.

Khám xét nơi ở và làm việc của 2 đối tượng trên, Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Hoàng Mai xác định ổ nhóm tín dụng đen này đã hoạt động từ tháng 6/2017 bằng hình thức vay "họ" với tỷ lệ 10:8.

Khi khách vay 10 triệu đồng sẽ lập tức bị cắt lãi 2 triệu. Sau đó, mỗi ngày, khách vay sẽ phải đóng 200.000 đồng cả gốc và lãi trong vòng một tháng, tương đương lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (tức 180%/năm).

Tang vật cảnh sát thu giữ tại nơi khám xét

Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT công an Quận Hoàng Mai đã làm rõ được vai trò, nhiệm vụ của từng nghi phạm trong ổ nhóm. Theo đó, mỗi đối tượng sẽ đảm nhiệm một vị trí, từ quản lý cửa hàng, nhập số liệu khách vay, nhận tiền trả nợ, xuất tiền, đi đáo nợ đến thu hồi nợ xấu... các đối tượng này đều được trả lương hàng tháng.

Thời điểm lực lượng chức năng phát giác, ổ nhóm này đang có 173 khách vay tại các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Cầu Giấy... trên địa bàn TP. Hà Nội.

Qua thống kê, trong 4 năm hoạt động, đường dây vay nặng lãi này đã giao dịch với hơn 7.300 người với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Trong đó, các nghi phạm thu lời 6,8 tỷ.