Vì sao 2 nguyên lãnh đạo Trust Bank bị bắt?

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an ngày 11-1 cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trust Bank, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng); ông Trần Sơn Nam – nguyên Tổng Giám đốc và 5 người nguyên thuộc nhóm Hội đồng Tín dụng Trust Bank (nhóm cổ đông Phú Mỹ của Trust Bank).

Chỉ đạo sai phạm

Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Băng Tâm – nguyên Phó Phòng Kế toán và Ngô Kim Huệ – nguyên Phó Tổng Giám đốc Trust Bank và một số đối tượng khác nguyên là cán bộ tại ngân hàng này. Những người bị tạm giam là để điều tra về các tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đêm 10-1, sau khi khám xét nơi ở, các bị can được di lý ra Hà Nội phục vụ quá trình điều tra. Riêng 2 ông Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam bị tạm giữ ở TP HCM để phục vụ quá trình xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm trong “đại án” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Theo điều tra, thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển giao Trust Bank đã làm thất thoát khiến vốn chủ sở hữu của ngân hàng này âm 2.854 tỉ đồng. Ông Toàn và ông Nam là người đứng đầu ngân hàng nhưng có những chỉ đạo sai phạm khi để cho nhóm cổ đông Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện) đứng ra vay vốn, gây thiệt hại lớn cho Trust Bank.

Một nguyên nhân khác khiến Trust Bank bị thiệt hại là do nhóm cổ đông Phú Mỹ sử dụng hồ sơ 29 cá nhân thế chấp tài sản hoặc không thế chấp để lấy tiền ngân hàng. Nhóm cổ đông Phú Mỹ còn duyệt 2 hồ sơ vay của Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc, gây thiệt hại cho Trust Bank 470 tỉ đồng.

Không liên quan Ngân hàng Xây dựng

Sau khi những người liên quan bị bắt, lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng xác nhận đã có quyết định bãi nhiệm ông Toàn và ông Nam nên họ không còn công tác tại ngân hàng này kể từ đầu năm 2013. Việc khởi tố và bắt giam các cá nhân trên thuộc phạm vi điều tra vụ án liên quan đến Trust Bank, không liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Xây dựng.

Lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang trình Chính phủ đề án tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng theo hướng Vietcombank sẽ trực tiếp tham gia và hỗ trợ mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu. Từ ngày 5-3-2015, Ngân hàng Xây dựng đã chuyển đổi mô hình là ngân hàng thuộc sở hữu của Ngân hàng Nhà nước với sự hỗ trợ toàn diện từ Vietcombank.

SỸ HƯNG – THÁI PHƯƠNG

Theo NLD.COM.VN