Quảng Trị: Khởi tố 20 đối tượng để điều tra hành vi buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Vàng Phú Quý
(kiemsat.vn) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác lập chuyên án, đấu tranh làm rõ đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định: Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 03 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính;
Đồng thời cơ quan điều tra cũng xác định, Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.
![]() |
Các đối tượng bị khởi tố trong chuyên án |
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: (1) Nguyễn Thị Hóa, (2) Nguyễn Thị Gái, (3) Nguyễn Thị Thiên, (4) Trương Thị Huyền, (5) Nguyễn Thị Thủy, (6) Đỗ Thị Thủy, (7) Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), (8) Nguyễn Văn Thương, (9) Nguyễn Hữu Phương, (10) Nguyễn Hữu Bình, (11) Lê Thế Hải, (12) Trần Anh Sơn, (13) Đặng Văn Định, (14) Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), (15) Trần Công Quán, (16) Lê Minh Tuân, (17) Đàm Anh Tuấn, (18) Nguyễn Khắc Bồng
Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 02 đối tượng: (1) Lê Xuân Tùng, (2) Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.
-
1Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 33 luật, nghị quyết
-
2Ba bị cáo lãnh án chung thân vì mua bán trái phép chất ma túy
-
3Chủ quan khi tham gia giao thông - lĩnh 15 tháng tù
-
4VKSND khu vực 9, tỉnh Phú Thọ: Phê chuẩn khởi tố bị can cướp giật tài sản của lái xe taxi
-
5Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số khi vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp
-
6VKSND khu vực 1, tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội trốn thuế
-
7Gia Lai: VKSND Khu vực 4 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ và trình chiếu tài liệu, chứng cứ vụ án dân sự
-
8Tiếp tục tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính
Bài viết chưa có bình luận nào.