Phê chuẩn Quyết định khởi tố nữ giám đốc mua bán "khống" hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng
(kiemsat.vn) Theo thông tin từ VKSND tỉnh Hà Nam, ngày 24/3/2024, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu và 12 bị can khác để điều tra về tội “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.
Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc
Khởi tố, bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sen Tài Thu
VKSND tỉnh Hậu Giang: Phê chuẩn quyết định khởi tố Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Hậu (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.
Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Nam tiến hành khám xét tại chỗ ở và nơi làm việc của bị can Lê Thị Hậu. |
Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho 2 Công ty do vợ chồng Hậu làm giám đốc là Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình,… với tổng số 1.500 hóa đơn GTGT và tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.
-
1VKSND thị xã Nghi Sơn thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm"
-
2VKSND tối cao phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
-
3VKSND thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và tuyên truyền pháp luật
-
4TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên án 3 cha con bị cáo Trần Quí Thanh
-
5Viện kiểm sát Quân sự khu vực 71 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa
Bài viết chưa có bình luận nào.