Phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam và khám xét nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV

Ông Đoàn Nguyên Sáng, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV (người đi đầu) trong lần bị triệu tập đến tòa (Ảnh: Dân trí)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV) phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp) bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 do đã có hành vi sai phạm trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay vốn. BIDV đã giải ngân cho vay với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng này 890 tỉ đồng. 

Theo thông tin, Công ty Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng, triển khai trên diện tích 2.163,5 ha ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn hai huyện trên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Ngoài ra, hàng trăm ha diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quan (H.Cẩm Xuyên) và Kỳ Tây, Kỳ Hợp (H.Kỳ Anh) cũng được thu hồi để triển khai dự án.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2015, khi dự án đi vào hoạt động thì kết quả sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Hàng nghìn con bò giống nhập về phải bán vì không có hiệu quả kinh tế, lỗ lũy kế của công ty hơn 900 tỉ đồng. Đến nay, Công ty Bình Hà không có khả năng trả nợ cho BIDV, tổng thiệt hại cho BIDV cho đến thời điểm hiện tại là hơn 890 tỉ đồng.

Hiện tại, phần lớn diện tích trồng cỏ cho chăn nuôi đã bị phá bỏ để chuyển sang trồng chuối. Tuy nhiên, hoạt động này cũng không mang lại hiệu quả.

Từ trên xuống dưới, trái qua phải các bị can: Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam, Đoàn Trung Dũng (Ảnh:Kinhtedothi)

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 4 bị can gồm: Ngô Duy Chính (nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long), Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Trung Dũng - Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Trung Dũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam ông Trần Bắc Hà cùng ông Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Riêng bà Lê Thị Vân Anh - cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh - bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về cùng tội danh. Cơ quan điều tra xác định ông Sáng có vai trò giúp sức tích cực cho ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV - trong việc thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV.