Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings và đồng phạm vì thao túng thị trường chứng khoán

Các bị can Đỗ Thành Nhân, Trịnh Thị Thúy Linh, Đỗ Đức Nam và Lê Thị Thùy Liên.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 đối tượng để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong thời gian từ ngày 04/01/2021 đến ngày 06/20/2021, Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) tổng cộng 310 triệu vì vi phạm nhiều lỗi. Trong đó, Công ty này bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giữa tháng 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings hơn 161,2 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký.

Đầu năm nay, Louis Capital thuộc hệ sinh thái "họ Louis", cũng bị phạt 232,5 triệu đồng với nhiều lỗi như vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo cơ cấu và số thành viên HĐQT độc lập, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định…

Chỉ trong một năm, doanh nghiệp của Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của 5 đơn vị gồm: Công ty cổ phần Louis Capital (TGG), Công ty cổ phần Louis Land (BII), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar - LDP), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM) và Công ty cổ phần Sametel (SMT).

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.