Lừa đảo góp vốn mua tổ yến, lãnh án 16 năm tù

Bị cáo Hạnh tại phiên tòa xét xử

Tin lời Hạnh, từ tháng 04/2017 đến 06/2018, có 13 người đã đưa tiền cho Hạnh tổng số 4.643.000.000 đồng để góp vốn mua bán tổ yến nhưng Hạnh không mua bán tổ yến, không trả tiền góp và lợi nhuận như đã hứa. Một số vụ cụ thể như: 

Từ tháng 04/2017, Hạnh gọi điện thoại, nhắn tin nói với chị Lê Thị Ngọc Thi có nhiều đơn hàng nhưng thiếu vốn và rủ chị Thi góp tiền, hứa sẽ trả đủ tiền góp, lợi nhuận. Những lần đầu, Hạnh thông báo đơn hàng số tiền ít, đúng hẹn trả tiền góp và tiền lời đầy đủ. Từ tháng 04/2017 đến tháng 12/2017, chị Thi đã nhiều lần đưa tiền và chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Hạnh tổng số tiền là 218.000.000 đồng.

Cũng vì tin tưởng, chị Thi đã giới thiệu Hạnh với hai chị ruột là Lê Thị Ngọc Thấm và Lê Thị Ngọc Thủy. Hạnh cũng nói đang mua bán tổ yến lợi nhuận cao và rủ các chị Thấm,Thủy góp tiền. Để chị Thấm và Thủy tin tưởng, thời gian đầu Hạnh trả đầy đủ tiền góp vốn và tiền lợi nhuận như đã hứa, sau đó tiếp tục rủ các chị Thấm và Thủy góp tiền đưa cho Hạnh. Từ tháng 06/2017 đến 12/2017, chị Thấm và Thủy đồng ý, nhiều lần đưa tiền góp vốn cho Hạnh tổng cộng 2.643.900.000đồng.

Khoảng tháng 9/2017, cũng với chiêu trò đó, Hạnh có liên lạc với chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Lần đầu Hạnh nói chị Nhung góp 6.400.000đồng, lợi nhuận là 1.400.000đồng, đúng hẹn Hạnh đưa cho chị Nhung 7.800.000đồng. Lần thứ hai, Hạnh nói chị Nhung góp 9.600.000đồng, lợi nhuận là 2.100.000đồng, đúng hẹn Hạnh đưa cho chị Nhung 11.700.000đồng. Sau đó, từ ngày 29/12/2017 đến ngày 20/4/2018 chị Nhung đã 11 lần đưa tiền cho Hạnh với tổng số tiền là 405.600.000đồng.

Đến tháng 04/2018, Hạnh có đề nghị chị Ngọc góp tiền mua bán tổ yến, Hạnh hứa sẽ trả lại tiền góp và lợi nhuận cao. Lần đầu Hạnh nói chị Ngọc đưa 6.400.000đồng, lợi nhuận 2.000.000đồng, đúng hẹn Hạnh đưa cho chị Ngọc 8.400.000đồng. Từ ngày 17/4/2018 đến ngày 27/4/2018 chị Ngọc đã 04 lần chuyển tiền cho Hạnh vào các tài khoản ngân hàng tổng số tiền là 114.000.000đồng.

Khoảng đầu tháng 06/2018, Hạnh tiếp tục gọi điện thoại, nhắn tin cho anh Phan Hữu HòaTin lời Hạnh, từ ngày 07/6/2018 đến ngày 09/6/2018, anh Hòa đã 04 lần chuyển tiền cho Hạnh thông qua các tài khoản ngân hàng do Hạnh 66.000.000 đồng. Sau đó, Hạnh tiếp tục nói dối với anh Hòa là phải chuyển 20.000.000đồng để Hạnh nộp vào công ty kinh doanh tổ yến mà Hạnh có cổ phần để rút ra 120.000.000đồng tiền ứng trả cho anh Hòa. Anh Hòa chuyển tiếp vào tài khoản ngân hàng của Hạnh 20.000.000 đồng. Tổng cộng anh Hòa đã chuyển cho Hạnh là 96.000.000đồng.

Vừa qua, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 16 năm tù, buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.