Hòa Bình: Bắt khẩn cấp đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Theo đó, hồi 23 giờ ngày 13/3/2023, Tổ công tác gồm: Phòng PC06 Công an tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Lạc Sơn, Công an thị trấn Vụ Bản tiến hành giữ trong trường hợp khẩn khẩn, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Ngọc Định. Tại nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Ngày 14/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Định.

Đối tượng Trần Ngọc Định tại Cơ quan điều tra.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng Trần Ngọc Định (sinh năm 1958; trú tại tổ 4, phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) có biểu hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Trần Ngọc Định đã cho vay 10 người vay tiền với số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính do người vay phải trả lên đến khoảng 3 tỷ đồng và có những khoản vay với lãi suất cho vay 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày; vượt quá 18,2% so với lãi suất quy định.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xác minh làm rõ.

Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự, tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định như sau:

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.