Diễn biến mới vụ án Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân ở Cần Thơ: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự đã tạm đình chỉ từ năm 2016

Vụ án hình sự bế tắc suốt 6 năm không giải quyết xong

Như Kiểm sát Online đã phản ánh trong những bài viết trước đây về việc doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân vẫn liên tục kêu oan trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ.

Trước đó, để có tiền thực hiện dự án, Công ty Tây Nam lập dự án và vay vốn tại Agribank chi nhánh Cần Thơ theo chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010. Tài sản thế chấp là siêu thị Citimart gần 3.000m² đất và trên 6.000m² sàn trên đường Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ (tài sản riêng). Quá trình thực hiện xây dựng dự án, do vướng phải một số khó khăn khách quan nên toàn bộ phần xây dựng phải điều chỉnh lại thiết kế, do đó công trình bị chậm tiến độ hơn 1 năm. Vì vậy, tháng 8 /2014, Agribank Chi nhánh Cần Thơ và Công ty Nông thủy sản Tây Nam đã thỏa thuận chuyển toàn bộ khoản vay của Công ty Nông thủy sản Tây Nam sang khoản vay thông thường.

Do những khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến dự án, tháng 11/2015, Công ty Tây Nam quyết định tạm dừng dự án, gửi văn bản yêu cầu Agribank Chi nhánh Cần Thơ thanh lý hợp đồng. Do không thống nhất được mức lãi suất nên hai bên đã đưa vụ việc ra TAND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ để giải quyết.

Ngày 10/3/2016, TAND quận Ninh Kiều ban hành Quyết định số 06/2016/QĐST-KDTM về việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại số 10/2016/TLST-KDTM ngày 15/01/2016 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Agribank Việt Nam với bị đơn là Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam.

Tiếp đó, ngày 16/6/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ban hành Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân với thời gian gần 28 tháng để tiến hành điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước”. Trước đó, Agribank Việt Nam và Agribank chi nhánh Cần Thơ đã có văn bản xác định khoản vay bình thường, được đảm bảo thế chấp tài sản đầy đủ và không có sự hỗ trợ lãi suất. Bộ Tài chính cũng có văn bản xác nhận không hỗ trợ lãi suất cho Công ty Nông thủy sản Tây Nam.

Đến ngày 21/8/2017, Cơ quan Điều tra đã chuyển đổi tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 BLHS 1999. Sau quá trình điều tra và truy tố, ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã hai lần bị TAND TP. Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm. Nhưng cả hai lần, TAND thành phố Cần Thơ đều tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung với yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của ông Nhân.

Ngày 19/5/2021, TAND TP. Cần Thơ tiếp tục ban hành Quyết định số 25/2021/QĐXXST-HS đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên vụ án tiếp tục bị hoãn, dự kiến phiên toà sẽ được mở cửa trở trong tháng 10/2021.

Vì sao TAND quận Ninh Kiều  quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự trước đó?

Mặc dù vụ án đang trong quá trình chuẩn bị xét xử (lần 3) thì ngày 09/08/2021, Thẩm phán TAND quận Ninh Kiều đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐST-KDTM: nội dung “Tiếp tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại số 10/2016/TLST-KDTM ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng” với căn cứ là lý do tạm đình chỉ theo Quyết định số 06/2016/QĐST-KDTM không còn.

Quyết định này của TAND quận Ninh Kiều đang khiến dư luận khá bất ngờ, bởi lẽ trước đó, từ vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng này tại Tòa dân sự (sau đó TAND quận Ninh Kiều ra Quyết định tạm đình chỉ), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã tiến hành điều tra, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, là đại diện cho bị đơn trong vụ án kinh doanh thương mại số 10/2016/TLST-KDTM ngày 15/01/2016 (?).

Việc vụ án hình sự Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị  điều tra, truy tố về “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” sau gần 5 năm bị khởi tố để điều tra, đã 3 lần các cơ quan tiến hành tố tụng thay đổi tội danh, 2 lần tổ chức phiên tòa sơ thẩm nhưng đều bị trả hồ sơ để làm rõ thêm hành vi phạm tội, lần thứ 3 chuẩn bị đưa ra xét xử tới đây vẫn có thể chưa được giải quyết dứt điểm thi TAND quận Ninh Kiều lại tiếp tục ban hành Quyết định phục hồi giải quyết vụ án dân sự trước đó từ năm 2016, mà như nhiều chuyên gia nghề luật nhận định là nguyên nhân của vụ án hình sự nêu trên (?).

Việc giải quyết càng chậm ngày nào thì doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam) phải chịu thiệt hại càng lớn hơn ngày ấy. Theo tính toán, Tính đến ngày 16/6/2016, ngân hàng xác định tổng dư nợ bao gồm cả gốc và lãi các khoản vay của Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long, khoản vay của Phan Duy Phương và Nguyễn Bửu Tâm là 683 tỷ đồng. Ngân hàng cũng xác định, đến ngày 18/2/2021, tổng dư nợ bao gồm cả gốc và lãi các khoản vay đã lên đến 999 tỷ đồng. Như vậy, tổng tiền lãi phát sinh từ ngày 16/6/2016 cho đến ngày 18/2/2021 là 316 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày lãi phát sinh gần 200 triệu đồng, 67 tỷ/năm).

Trong đơn khiếu nại đề ngày 01/3/2021 gửi đến các cơ quan: Bộ Công an, TAND tối cao, VKSND tối cao, Thanh tra Chính phủ và Ban Nội chính trung ương, ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cho biết, ngày 19/02/2021 ông đến nhận tống đạt Bản kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBB theo giấy triệu tập số 09 ngày 18/02/2021 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đối với vụ án: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ. Tuy nhiên, ông không đồng ý với Bản kết luận điều tra bổ sung này và cho rằng, ông không phạm tội.

Đến ngày ngày 23/3 và 26/3, VKSND tối cao (Vụ 3 và Vụ 6) đã ban hành 2 văn bản yêu cầu VKSND TP. Cần Thơ báo cáo về giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân liên quan đến vụ án tín dụng tại Agribank Cần Thơ gây thiệt hại hơn 304 tỉ đồng cho Nhà nước.