Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thiên Triều để điều tra về hành vi trốn thuế

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thiên Triều (có địa chỉ tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thành lập vào tháng 4/2019, được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Tuy nhiên, Công ty này không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng lại xuất bán gần 1.000 số hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 100 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỉ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản như đất, cát, đá…).

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh kiểm sát việc tống đạt Lệnh bắt bị can Phùng Xuân Phong.

Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các "công ty ma" để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.

Hiện, Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các Công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thiên Triều.