Bắt đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng nghìn tỉ đồng

Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc công ty TNHH XNK Đức Mạnh- Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngày 24/12 Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công vụ án mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn GTGT với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng và tạm giữ hình đối tượng Thiện để điều tra về hành vi trên.

Theo đó, ngày 9/12, Phòng an ninh điều tra và Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D, là nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000đ.

Cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành khám xét tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường là trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu tại hiện trường. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Kết quả điều tra ban đầu, Thiện khai mua lại một số công ty cũ, đồng thời thành lập nhiều công ty với đa dạng ngành nghề kinh doanh, để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào.

Sau đó, nghi phạm xuất hóa đơn GTGT, bán lại cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước để thu lời. Thống kê ban đầu, tổng giá trị hóa đơn mà Thiện đã bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Các tủ đồ chứa tài liệu của nhiều doanh nghiệp và cá nhân. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.