VKSND tối cao truy tố 13 bị can làm thất thoát hơn 100 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2011, công ty CIMCO kinh doanh thua lỗ, không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại một số ngân hàng. Để trang trải số nợ này cũng như muốn có tiền sử dụng vào mục đích khác, Chu Minh Ngọc đã chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng công ty CIMCO) lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh...  để được ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long.

Tiếp đó, Chu Minh Ngọc chỉ đạo Hương móc ngoặc với một số đối tượng lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép để hợp thức hóa hồ sơ… Ngoài ra, Ngọc cũng chỉ đạo thuộc cấp lập khống các chứng từ khác để được phía ngân hàng giải ngân. Kết quả, OCB Thăng Long đã giải ngân hơn 253 tỷ đồng và 214.616 USD; PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỷ đồng và 4,3 triệu USD.

Sau khi được giải ngân, Chu Minh Ngọc yêu cầu Giám đốc của Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vinarich, Công ty Vạn Lộc chuyển lại số tiền đã giải ngân, để Ngọc sử dụng vào việc thanh toán nợ các khoản vay không có khả năng thanh toán trước đó và chi phí hoạt động của các công ty do Chu Minh Ngọc thành lập.

Tính đến ngày 20/10/2016, Ngọc còn nợ OCB Thăng Long số tiền 87,6 tỷ đồng (trong đó có đủ căn cứ chứng minh Ngọc đã chiếm đoạt 58 tỷ đồng); còn nợ PG Bank Thăng Long số tiền hơn 146 tỷ đồng. Sau khi Hội đồng định giá tài sản đảm bảo của Chu Minh Ngọc tại 2 Chi nhánh ngân hàng nêu trên, cáo trạng đã xác định tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt là hơn 132,3 tỷ đồng.

VKSND tối cao đã truy tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bao gồm: Chu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty CIMCO, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC (Công ty TMC); Hà Trùng Dương, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn (Công ty Tam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC; Lê Thị Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CIMCO; Trần Mạnh Hải, thành viên Công ty cổ phần thép Vinarich; Lê Thành Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc; Vũ Duy Trinh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 24/7; Nguyễn Văn Phượng, nguyên Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Năm Sao và 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Vũ Đức Thực, nguyên Giám đốc Ngân hàng OCB Thăng Long; Lương Duy Huỳnh, nguyên Giám đốc PG Bank Thăng Long và 4 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long.