VKSND TP. Hà Nội phối hợp mở phiên tòa xét xử vụ án hai chị em ruột lập 7 công ty, làm giả tài liệu, buôn bán vận chuyển trái phép tiền tệ và trốn thuế

Ngày 23/9/2026, VKSND TP. Hà Nội phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai chị em bị cáo Trần Thế Mạnh (sinh năm 1982), Trần Thị Nga (sinh năm 1977) và 10 bị cáo khác về các tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; trốn thuế”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng truy tố của VKSND TP. Hà Nội: Trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và TP. Hà Nội, bị cáo Trần Thế Mạnh cùng chị gái là Trần Thị Nga và đồng phạm đã thực hiện các hành vi phạm tội. Cụ thể, trong thời gian từ năm 2018 - 2023, bị cáo Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Hai chị em Mạnh, Nga đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.

Từ tháng 5/2021 - 5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế. Việc làm giả các giấy tờ trên nhằm để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị (Lạng Sơn) với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng).

Cáo trạng cũng nêu rõ, trong thời gian từ tháng 11/2021 đến 5/2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng (sinh năm 1979, ở Hà Nội) làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Bị cáo Mạnh đã sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam. Phương thức hoạt động của bị cáo gồm, khách hàng đưa thông tin của bên thụ hưởng và tiền VND tương ứng với số tiền ngoại tệ cần chuyển cho Mạnh. Mạnh thuê Trần Thúy Hằng, Ứng Thị Thùy Trang, Trần Lệ Thủy và Nguyễn Thị Thúy (kế toán của các pháp nhân) ký hợp thức hồ sơ, chứng từ chuyển tiền, ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, lệnh chuyển tiền rồi cung cấp cho phía ngân hàng. Mạnh đã mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở các tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế. Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hằng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng...

Dự kiến phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong nhiều ngày.

Phạm Thanh Huyền - VKSND TP Hà Nội