Đoàn đại biểu VKSND tối cao kết thúc tốt đẹp chuyến nghiên cứu, làm việc tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc tại New York và Washington D.C. với nhiều cơ quan thực thi pháp luật, công tố và quản lý tài chính của Hoa Kỳ, trong đó có Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ tại khu vực Nam New York (SDNY), Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ tại khu vực Đông New York (EDNY), Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ tại Đặc khu Columbia (D.C.), Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS), Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS-CI), Mạng lưới Thực thi pháp luật về tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Hiệp hội Ngân hàng về Tài chính và Thương mại Hoa Kỳ (BAFT) cùng một số cơ quan, đơn vị chuyên trách khác.

Nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ về phòng, chống rửa tiền và điều tra tài chính

Với mục tiêu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, phục vụ quá trình hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật tại Việt Nam, Đoàn đã tập trung trao đổi về mô hình phòng, chống rửa tiền của Hoa Kỳ, từ xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống phòng, chống rửa tiền dựa trên phương pháp tiếp cận rủi ro; cơ chế phối hợp giữa cơ quan công tố, cơ quan điều tra, cơ quan quản lý tài chính, các tổ chức tài chính và khu vực tư nhân; phương pháp điều tra tài chính theo hướng “theo dấu dòng tiền” (Follow the Money).

Đoàn công tác làm việc tại Cơ quan Chưởng lý khu vực Đông New York.

Các cơ quan của Hoa Kỳ cũng chia sẻ kinh nghiệm trong phát hiện, điều tra và xử lý các vụ án rửa tiền có liên quan đến tiền mã hóa, tài sản số, doanh nghiệp bình phong và các cấu trúc tài chính phức tạp; việc tiếp nhận, phân tích và khai thác báo cáo giao dịch đáng ngờ; đánh giá rủi ro về rửa tiền và cơ chế chia sẻ thông tin giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức tài chính nhằm kịp thời phát hiện tội phạm tài chính, rửa tiền.

Những nội dung trao đổi có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), qua đó góp phần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Cơ quan Chưởng lý khu vực Nam New York.

Trao đổi kinh nghiệm về thu hồi tài sản do phạm tội mà có

Một nội dung trọng tâm khác của chuyến công tác là nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ về thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhất là cơ chế thu hồi tài sản không dựa trên bản án kết tội (Non-Conviction Based Asset Forfeiture).

Đoàn đã trao đổi về cơ sở pháp lý, điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản; cơ chế bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan; cũng như việc quản lý, xử lý tài sản sau khi được thu hồi. Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, Đoàn đã trao đổi với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về cơ chế tương trợ tư pháp hình sự, quy trình xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp, thu thập và trao đổi chứng cứ điện tử, xác minh, truy tìm tài sản ở nước ngoài, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp hình sự của hai nước.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ

Bên cạnh những nội dung trao đổi chuyên môn, chuyến công tác góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam với các cơ quan công tố, điều tra và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.

Qua các buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là điều tra tài chính, phòng, chống rửa tiền, truy tìm và thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia và tương trợ tư pháp hình sự.

Đoàn công tác làm việc tại Cục Hình sự, Bộ Tư pháp, Hoa Kỳ.

Chuyến nghiên cứu, làm việc tại Hoa Kỳ của Đoàn đại biểu VKSND tối cao đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, thu nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn có giá trị trong công tác phòng, chống rửa tiền, điều tra tài chính và thu hồi tài sản. Kết quả chuyến công tác đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Vũ Thị Hải Yến

Vụ 13 VKSND tối cao