VKSQS Quân khu 7 phối hợp xét xử vụ án kế toán Viettel Long An chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Theo đó, VKSQS Trung ương đã truy tố các đối tượng: Lê Thị Hồng, sinh 1983, thường trú tại 1.7 Cc 482A Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS và tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 341 BLHS; Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1993, trú tại khối Tân Minh, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh năm 1995, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS; Đào Duy Anh Vũ, sinh năm 1980, trú tại 11/1 ấp Long Thạnh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Dương Ty By, sinh năm 1977, trú tại 83 Ngô Gia Tự, Khóm 5, Phường 5, tỉnh Cà Mau và Nguyễn Viết Hoàng, sinh năm 1989, trú tại số nhà 113/3 đường Cử Luyện, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 360 BLHS.

Toàn cảnh phiên tòa.

Cáo trạng của VKSQS Trung ương nêu rõ:

Hành vi phạm tội của Lê Thị Hồng: Kể từ ngày 31/01/2019 đến ngày 19/9/2022, Lê Thị Hồng với cương vị nhân viên kế toán đã thực hiện các hành vi gian dối: Tự ý nhập khống số liệu trên mục tài khoản ký hiệu số 6277, 335; giảm tạm trích khống số liệu trên mục tài khoản 335 trên phần mềm kế toán ERP để Tập đoàn Viettel chuyển tiền về tài khoản Viettel Long An; đưa ra thông tin không đúng sự thật để đại lý H.S và đại lý P.N chuyển khoản tiền mua thẻ cào vào tài khoản Viettel Long An; trình Kế toán trưởng và Giám đốc Viettel Long An ký phiếu ủy nhiệm chi không đúng nội dung thực tế tại Chi nhánh.

Đồng thời, Hồng đã thực hiện hành vi giả chữ ký của kế toán trưởng và giám đốc Chi nhánh trên phiếu ủy nhiệm chi; tự ý nhập thêm tên của mình và một số nhân viên khác vào danh sách được thanh toán trên trang web chi hộ và trình Kế toán trưởng, giám đốc Viettel Long An để duyệt thanh toán trả tiền; lập phiếu chi và nhận tiền mặt của Chi nhánh để nộp vào tài khoản ngân hàng nhưng không nộp mà làm giả các phiếu chi tiền mặt để chiếm đoạt số tiền 28.774.945.548đ của Tập đoàn Viettel. Để chiếm đoạt được số tiền này, Lê Thị Hồng đã làm giả và gian dối sử dụng 98 tài liệu giả tài chính của Tập đoàn Viettel.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Duyên: Khoảng tháng 06/2019, khi biết Lê Thị Hồng qua mạng xã hội, Duyên có bán mỹ phẩm số lượng ít cho Hồng. Do kinh doanh thua lỗ và muốn chiếm đoạt tiền của Hồng, nên trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2019 đến ngày 18/5/2022, Nguyễn Thị Duyên đã lợi dụng lòng tin của Hồng, lập facebook ảo lấy tên là “Phan Minh Châu”, “Xuân Hòa”, “Nguyễn Thùy”, sử dụng sim rác lấy tên “Hoàng An”, “Lệ”, “Phan Ngọc Mạnh” để đặt mua hàng mỹ phẩm của Hồng, rồi gian dối, lấy lý do gia đình ốm đau để chiếm đoạt số tiền 2.328.600.000đ của Lê Thị Hồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thảo Trang: Quá trình quen biết, thấy Lê Thị Hồng là người có tiền và hay tin vào cúng bái tâm linh nên Trang đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể làm lễ cúng thầy xin số để chơi đề với tỷ lệ trúng cao để Hồng tin tưởng chuyển tiền nhờ Trang chơi giúp nhưng trên thực tế Trang không chơi số đề mà chiếm đoạt số tiền 1.300.000.000đ của Lê Thị Hồng.

Ngoài ra, Cáo trạng còn nhận định, trong vụ án này có Đào Duy Anh Vũ, Dương Ty By, Nguyễn Viết Hoàng được giao cương vị là Trưởng phòng Tài chính Viettel Long An theo từng giai đoạn làm việc tại Viettel Long An và được giao trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh Viettel Long An để quản lý điều hành công tác tài chính của Viettel Long An theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên do tin tưởng Lê Thị Hồng nên đã thiếu kiểm tra, giám sát số liệu trên phần mềm ERP nên không phát hiện ra việc Hồng đã nhập khống số liệu tạm trích, số liệu đề nghị thanh toán; thiếu kiểm tra, giám sát đối với các chứng từ tài chính do Hồng trình ký, để Hồng lợi dụng sơ hở chiếm đoạt được số tiền của Tập đoàn Viettel.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Kiểm sát viên công bố tại phiên tòa. Đồng thời, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, cũng như lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt:

Lê Thị Hồng 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 03 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là 20 năm tù;

Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Thảo Trang, mỗi bị cáo 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Đào Duy Anh Vũ, Dương Ty By, Nguyễn Viết Hoàng mỗi bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn chịu trách nhiệm dân sự theo quy định pháp luật.

Thy Anh - Doãn Cường