Đại án OceanBank: Bắt giam nữ Phó Tổng giám đốc PVEP Vũ Thị Ngọc Lan

Ngày 8/1, tin từ Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cho biết, đơn vị này vừa nhận được thông báo từ Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc của PVEP, để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã tiến hành bắt giữ bà Vũ Thị Ngọc Lan để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bị can Vũ Thị Ngọc Lan (Ảnh: PVEP)

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT xác định bị can Vũ Thị Ngọc Lan trong thời gian từ năm 2012-2014, đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Phó tổng giám đốc PVEP để nhận tiền từ OceanBank chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) sau đó chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bà Vũ Thị Ngọc Lan là diễn biết tố tụng mới nhất trong quá trình CQĐT Bộ công an điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ đại án Ngân hàng Đại dương OceanBank.

Trước sự việc này, PVEP cho hay, bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc PVEP từ tháng 01/2009 và đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn.

“Đây là một tổn thất về công tác cán bộ đối với PVEP. Hiện Tổng Công ty đã kịp thời phân công nhân sự thay thế tạm thời để đảm bảo duy trì bình thường và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. PVEP cũng đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết về Đảng, về chính quyền đối với bà Lan theo đúng các quy định hiện hành”, PVEP thông tin.

Trước đó, ngày 17/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam ông Đỗ Văn Khạnh, cựu Tổng giám đốc PVEP, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP, trong thời gian từ năm 2012 - 2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra đại án đại án OceanBank, tháng 9/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP).

Theo CQĐT, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỉ đồng. Trong số này, OceanBank chi cho VSP hơn 24 tỉ đồng; BSR hơn 19 tỉ đồng và PVEP hơn 76 tỉ đồng.

Liên quan đến hành vi nhận tiền chi lãi ngoài tại PVEP, tại phiên sơ thẩm đại án OceanBank vào tháng 3/2017, bị cáo Nguyễn Trà My (cựu Phó giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long) khai nhận, đã chi cho PVEP số tiền 11 tỉ đồng. Quá trình đưa tiền, bị cáo gặp đại diện công ty này trực tiếp 4 lần, những lần gặp trao đổi trực tiếp thường rất nhanh.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẳng định, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo các công ty này với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Hiện, CQĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.