Vụ án Trầm Bê: VKSNDTC phê chuẩn quyết định khởi tố 25 bị can bắt tạm giam 16 đối tượng

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng. Căn cứ vào kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can. Trong đó có bị can Trầm Bê, sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và bị can Phan Huy Khang, sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank.

Bị can Trầm Bê và Phan Huy Khang (Ảnh Internet)

Đồng thời, Bộ công an cũng đang khẩn trương điều tra mở rộng thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, tháng 10/2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ngày 24/2/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò điều hành của cha con ông Trầm Bê và Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Tháng 4/2013, ông Danh, Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB – chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB) đến chi nhánh Sacombank ở quận 3 gặp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Sau đó, ông Trầm Bê dẫn ông Danh đi gặp Phan Huy Khang làm thủ tục và yêu cầu giám đốc Sacombank chi nhánh quận 8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ 6 công ty là sân sau của ông Danh đứng ra vay số tiền trên.

Để vay số tiền trên, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống rồi nộp cho Sacombank để nhận số tiền 1.800 tỉ đồng vào ngày 26/4/2013. Ngày 27/4, ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả nợ cho BIDV, số tiền còn lại ông Danh giữ làm việc cá nhân.

Đến chiều 1/8, cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang để phục vụ quá trình điều tra.

Ngân Hà

(tổng hợp)